O Departamento de Justiça dos EUA lançou uma investigação criminal sobre US$ 372 milhões em ativos FTX roubados, de acordo com um novo relatório da Bloomberg.
A sonda, que é independente do caso de fraude contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Friedconcentra-se em mais de US$ 370 milhões que desapareceram poucas horas após a troca de criptomoedas falência declarada, mas ainda não determinou se foi um trabalho interno ou de hackers, de acordo com uma pessoa familiarizada com o caso, relata a Bloomberg. Até agora, as autoridades americanas conseguiram congelar apenas uma pequena parte dos fundos roubados, diz o relatório.
A investigação está sendo conduzida pela Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, que foi criado no ano passado para se concentrar em crimes cibernéticos e atividades ilícitas de criptomoeda. O NCET está trabalhando com promotores federais em Manhattan que estão conduzindo a investigação criminal sobre Bankman-Friedque é acusado de administrar mal bilhões em fundos de clientes para sustentar o FTX, e enfrenta oito acusações de conspiração e atividades criminosas relacionadas a fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violação de leis de financiamento de campanha.
No caso separado de fraude contra Bankman-Fried, mais documentos judiciais liberados terça-feira supostamente mostram que o ex-CEO, que foi recentemente libertado sob fiança de US$ 250 milhõesdisse que ele e o co-fundador da FTX, Gary Wang, tomaram emprestados mais de US$ 546 milhões em fundos de Pesquisa Alamedauma empresa comercial iniciada por Bankman-Fried, para comprar ações da Robinhoodum aplicativo de negociação sem taxas.