Homem do Texas pega 5 anos por comprar logins roubados para 38 mil contas do PayPal
Um homem do Texas foi condenado a cinco anos de prisão por comprar 38.000 logins roubados para contas do PayPal e depois tentar drenar seus fundos.
Esse homem, Marcos Ponce, de 37 anos, de Austin, Texas, também foi condenado a devolver US$ 1,4 milhão ao PayPal como restituição, disse o Departamento de Justiça dos EUA. Anunciado Hoje dia.
O FBI descobriu o esquema de Ponce enquanto investigava um mercado online ilegal sem nome que traficava credenciais de login roubadas de vários sites. Em 2016, uma agência de aplicação da lei estrangeira conseguiu copiar todos os arquivos dentro de um dos servidores que hospedam o mercado ilegal. O FBI revisou os arquivos do servidor e percebeu que um dos compradores mais prolíficos do mercado era Ponce, que comprou 38.153 credenciais de login do PayPal roubadas, que “incluem nome de usuário, senha, nome, e-mail, endereço, saldo, números de cartão de crédito vinculados, conta bancária números e outras informações”, de acordo com documentos judiciais.
O FBI conectou Ponce ao crime analisando o endereço IP usado para fazer compras no mercado ilegal. O mesmo endereço IP também acessou repetidamente uma conta do PayPal registrada em Ponce. Além disso, ele pagou pelas credenciais roubadas do PayPal usando uma conta de criptomoeda registrada em seu nome na Coinbase.
Em novembro de 2018, o FBI realizou uma busca na residência de Ponce em Austin e encontrou um pendrive contendo algumas das credenciais de login do PayPal roubadas. Os investigadores também descobriram logs de bate-papo do Skype, que mostravam que Ponce estava conspirando com outras pessoas para extrair fundos de contas do PayPal e depois lavar o dinheiro.
O Departamento de Justiça disse que seu esquema começou em novembro de 2015. “De acordo com informações do PayPal, as 38.153 credenciais de login do PayPal compradas pela conta Moniker R (Ponce) foram usadas em conexão com mais de US$ 1.000.000 em transações. o FBI disse em documentos judiciais.
Ponce se declarou culpado dos crimes no ano passado. “Esta acusação e sentença enviam uma mensagem poderosa de que o mundo cibernético não é um paraíso para criminosos, e as forças da lei trabalharão incansavelmente para levar os cibercriminosos à justiça”, disse a procuradora dos EUA Ashley Hoff em comunicado para o Distrito Oeste do Texas.
