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Criptocrackdown: SEC e Tesouro supostamente investigando exchanges

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Volatilidade à parte, a criptomoeda na última década talvez tenha sido mais conhecida pela anarquia. Fundadores misteriosos de criptomoedas desapareceram depois de embolsar milhões de ofertas iniciais de moedas, enquanto hackers e golpistas se refugiaram em um Velho Oeste financeiro habilitado para blockchain.

O governo dos EUA está trabalhando para mudar isso, como evidenciado por duas investigações reveladas na terça-feira. A Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA por volume de negócios, está enfrentando uma investigação da Securities and Exchange Commission, de acordo com Bloomberg. A SEC alega que os 150 tokens que a Coinbase permite que os usuários comprem deveriam ser listados como títulos, o que colocaria a exchange sob o controle do regulador.

Se as criptomoedas forem classificadas como títulos, as empresas que desejam criar ou negociar criptomoedas teriam que se registrar na SEC. Isso também significaria que alguns golpes de criptomoedas seriam crimes graves. As ações da Coinbase caíram 21% após o relatório da Bloomberg.

Depois, há Kraken, uma troca de criptomoedas valorizado em US$ 10 bilhões, o que os relatórios do New York Times está sendo investigado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro por supostas violações de sanções. Kraken é acusado de permitir que clientes no Irã comprem e vendam criptomoedas, uma violação das sanções dos EUA, segundo o Times. seguir um Aviso do Tesouro dos EUA em outubro passado que ativos digitais como bitcoin e ether poderiam tornar mais fácil para países como Irã, Coreia do Norte e agora Rússia evitar sanções.

“A Kraken tem fortes medidas de compliance em vigor e continua a aumentar sua equipe de compliance para acompanhar o crescimento de seus negócios”, disse o diretor jurídico da empresa, Marco Santori, em comunicado. “A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e geralmente relata até problemas potenciais aos reguladores”.

O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, twittou: “Fico feliz em dizer repetidamente: estamos confiantes de que nosso rigoroso processo de due diligence, um processo que a SEC já revisou, mantém os valores mobiliários fora de nossa plataforma e estamos ansiosos para se envolver com a SEC sobre o assunto.”

Os casos de Kraken e Coinbase são diferentes um do outro, mas ambos destacam o maior grau em que as empresas de criptomoedas estão sendo alvo de reguladores e policiais. O anonimato fornecido pelo blockchain torna difícil, embora não impossível, reprimir usuários específicos. As empresas e seus funcionários são alvos mais fáceis. Em junho, a SEC lançou uma investigação semelhante sobre a Binance, buscando determinar se a criptomoeda BNB da exchange deveria ser listada como um título.

A pesquisa também está começando a ver resultados. A semana passada promotores federais indiciados Ishan Wahi, um ex-gerente de produto da Coinbase, com informações privilegiadas, alegando que Wahi vazou informações para seu irmão e um amigo sobre as próximas listagens de altcoins. É chamado de primeira acusação de insider trading relacionada a tokens digitais. Em junho, o FBI acusou um gerente de produto do mercado NFT OpenSea de usar informações confidenciais para comprar NFTs pouco antes de serem promovidos no site, que também foi chamado de primeiro.

Talvez o mais importante, os legisladores lenta mas seguramente trabalhando em contas que faria as criptomoedas entrarem em estruturas legais mais explícitas. Um projeto de lei bipartidário apresentado ao Senado argumenta que a criptomoeda deve ser regulamentada como uma mercadoria e, como tal, está sob os auspícios da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Enquanto isso, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara está trabalhando para elaborar um projeto de lei que poderia ver os emissores de stablecoins, que estão vinculados a uma moeda fiduciária como o dólar americano, sob a supervisão do Federal Reserve.

O crash das criptomoedas de 2022 aparentemente animou os esforços regulatórios. Uma grande parte do declínio do bitcoin e do ether pode ser atribuída a más condições macroeconômicas. Os mesmos aumentos nas taxas de juros que causaram a queda do bitcoin também atingiram as ações de tecnologia, mas o setor de criptomoedas viu um efeito de transbordamento doloroso que agravou o caos. Quando a stablecoin do Terra foi desvinculada, apagou bilhões em valor de mercado. Isso causou a insolvência do fundo de hedge Three Arrows Capital. Quando a 3AC não pôde mais pagar suas dívidas, uma empresa à qual devia mais de US$ 600 milhões, a Voyager Digital, falência declarada.

Os promotores de criptomoedas continuam confiantes de que tokens como bitcoin e ether viverão para ver novas avaliações vertiginosas, as mais altas de todos os tempos. Quando isso acontecer, se o governo dos EUA conseguir o que quer, o Velho Oeste pode não ser tão selvagem.

 

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