A principal exchange de criptomoedas Coinbase está sob contrato para fornecer ao US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ferramentas de análise de dados para ajudar a investigar crimes financeiros, e um dos recursos oferecidos está causando surpresa.
a lidar com o ICE foi divulgado no ano passado, mas o Documentos completos surgiu esta semana por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação da organização de vigilância Tech Inquiry, que foi inicialmente relatado pelo Intercept na quarta-feira.
Os serviços oferecidos pela Coinbase Analytics no contrato incluem um “explorador de blockchain”, “análise de link multi-hop para fundos de entrada e saída” e “decomposição de transações e análise de transações protegidas”. (A empresa agora vende este kit de ferramentas para clientes públicos e privados, como Coinbase Tracker.)
A Coinbase também inclui um aviso público para esses serviços, que diz que “obtém suas informações de fontes públicas e não usa dados de usuários da Coinbase”.
Várias empresas, como Chainalysis e Nansen, fornecem ferramentas de análise semelhantes que usam software para analisar a enorme quantidade de dados de transações públicas em blockchains criptográficos para tudo, desde a realização de due diligence ou busca de informações de investimento até o rastreamento de lavadores de dinheiro. do terrorismo. .
Mas havia outra característica proeminente nos serviços que a Coinbase estava oferecendo ao governo federal que se destaca.
Entre a lista de serviços incluídos que os agentes do ICE agora podem aparentemente acessar por meio de uma plataforma Coinbase Analytics baseada na web, estão “dados históricos de rastreamento geográfico”.
A maioria das blockchains públicas não acessa ou armazena dados de geolocalização nas transações, portanto, não está claro como a Coinbase forneceria esses dados de fontes públicas.
A ICE diz que o contrato está em conformidade com todas as leis, políticas e regulamentos que regem a coleta e o rastreamento de dados.
“O contrato fornece uma ferramenta que complementa… a capacidade de investigar traficantes de opiáceos mortais na dark web e cibercriminosos que buscam atingir infraestrutura crítica”, disse-me um porta-voz do ICE por e-mail. “Esta ferramenta não revela nenhuma informação sensível de identificação pessoal, é apenas referenciada em investigações criminais e não é usada na aplicação da lei de imigração civil”.
A Coinbase não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Na quinta-feira, a empresa postou uma resposta no Twitter, escrevendo:
“Queremos deixar isso incrivelmente claro: a Coinbase não vende dados de clientes proprietários”, acrescentando: “A Coinbase Tracer obtém suas informações de fontes públicas e não usa dados de usuários da Coinbase. Nunca.”
1/ Queremos deixar isso incrivelmente claro: a Coinbase não vende dados proprietários de clientes. Nossa primeira preocupação foi e sempre será fornecer a experiência de criptografia mais segura para nossos usuários.
— Coinbase (@coinbase) 30 de junho de 2022
O contrato ICE cobre apenas dados em 12 blockchains, incluindo ethereum e todos os tokens ERC-20, bitcoin, litecoin, tether, EOS, stellar e ripple. O contrato de um ano entrou em vigor em agosto passado e expira em 9 de agosto.
A correspondência incluída na documentação adquirida pelo TechInquiry.org revela que a empresa também cobrou a US Drug Enforcement Administration e a Polícia Nacional Francesa por ferramentas semelhantes antes de agosto de 2021.
